Trịnh Thị Phương Thanh (36 tuổi, cựu Phó trưởng phòng dịch vụ khách hàng SeaBank Long Biên) chỉ đạo cấp dưới giả chữ ký khách hàng, tất toán sổ tiết kiệm để chiếm đoạt tiền của SeaBank.
Sau một ngày xét xử, TAND Hà Nội vừa đưa ra phán quyết, tuyên phạt Trịnh Thị Phương Thanh 17 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Thị Hương Lan (27 tuổi, cựu giao dịch viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeaBank Long Biên) 11 năm tù.
Ở tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến vụ án lập khống giao dịch để chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng xảy ra tại SeaBank, toà sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Giang (26 tuổi, cựu giao dịch viên), Lê Thị Hải Linh (33 tuổi, cựu Trưởng quỹ chính), Nguyễn Thị Mai Trang (28 tuổi, cựu giao dịch viên) mức phạt từ 1 – 3 năm tù treo.
Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo đã giả mạo chữ ký của khách hàng có tiền gửi tiết kiệm để lập và duyệt khống các giao dịch tất toán hoặc rút một phần từ các sổ tiết kiệm của khách hàng để chiếm đoạt tiền của SeaBank. Theo đó, ngày 5.4.2017, khách hàng tên Đỗ Thị Minh N. mở sổ tiết kiệm tại SeaBank Long Biên với số tiền 2 tỉ đồng. 5 ngày sau, bà N. không tới ngân hàng đề nghị tất toán sổ tiết kiệm.
Tuy nhiên, Thanh đã yêu cầu Lan là giao dịch viên tự ý hạch toán trên hệ thống, in phiếu chi số tiền hơn 2 tỉ đồng để tất toán sổ tiết kiệm của bà N.
Sau đó, Thanh duyệt trên hệ thống và ký duyệt chứng từ chi tiền. Lan đã chuyển chứng từ chi tiền cho Linh. Sau đó, Linh đã giao số tiền trên cho Phương cùng Thanh đi giao tiền. Tuy nhiên bà N. không nhận được số tiền trên.
Ngoài ra, Thanh và đồng phạm đã tự ý tất toán thêm nhiều sổ tiết kiệm khác của bà N. mở tại SeaBank Long Biên.
Theo cáo buộc, ngoài bà N., nhiều khách hàng khác sau khi mở sổ tiết kiệm tại SeaBank Long Biên cũng bị Thanh và đồng bọn thực hiện giao dịch khống trong việc thanh toán tiền gửi tiết kiệm, dù khách hàng không đến yêu cầu tất toán.
Từ tháng 4 – 8.2017, Thanh và đồng phạm thực hiện khống 33 giao dịch trong việc thanh toán tiền gửi tiết kiệm của 13 khách hàng gửi tiết kiệm tại SeaBank Long Biên để chiếm đoạt và gây thất thoát tổng số hơn 12 tỉ đồng.
