Công an Hải Phòng xác định đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát là đối tượng cầm đầu đường dây lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn
Tối muộn, ngày 9/8 Công an TP.Hải Phòng đã chính thức thông tin vụ việc đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát bị bắt vì tội lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn.
Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, do Ngô Văn Phát, sinh năm 1964, ĐKTT: số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng tổ chức, cầm đầu.
Tiếp đó từ ngày 04/9 đến ngày 07/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn và các Quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng gồm: Ngô Văn Phát, sinh năm 1964, ĐKTT: số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, (trú tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) nghề nghiệp: Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát; Nguyễn Thị Loan, sinh 1989, (trú tại số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy, sinh năm 1950, quê quán: xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, nơi thường trú: Tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, nghề nghiệp: Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát; Trần Thị Hằng, sinh năm 1992, ĐKTT: Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, nơi ở: Thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng; Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1978, ĐKTT: xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: Thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng; Mai Thị Nhài, sinh năm 1994, ĐKTT: xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở: Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng; Lương Văn Giao, sinh năm 1991, ĐKTT: xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.
Được biết ông Ngô Văn Phát là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam khi là chủ tịch HĐQT Công ty CP TM Xăng Dầu Phát – Petraco kiêm chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phú Thành.
Đại gia này cũng là người sở hữu nhiều tòa biệt thự có giá trị hàng trăm tỉ đồng tại TP.Hải Phòng và quê nhà Thái Bình. Ông Phát đồng thời là ủy viên ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.
